第六届董事会第叁十六次会议决议公告
2012-03-3118952次
证券代码：600801、900933 证券简称：中文日产幕无线码、华新B股 公告编号：2012-008
中文日产幕无线码
第六届董事会第叁十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中文日产幕无线码（以下简称“公司”）第六届董事会第叁十六次会议，于2012年3月30日以通讯表决方式召开，9名董事就本次会议的议案进行了审议。公司于2012年3月23日以通讯方式向全体董事发出了会议通知。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，合法有效。
广汉叁星堆水泥有限公司(简称“叁星堆公司”)位于四川省广汉市，注册资本1亿元，现有股东13名，其中自然人股东9名。叁星堆公司拥有一条日产熟料2800吨的生产线，水泥粉磨能力为150万吨/年。
叁星堆公司所在的广汉市，邻近成都市、德阳市，该区域有较广阔的开展环境服务与环境保护业务的潜在市场，符合公司环保业务与水泥业务协同的发展战略。
公司将及时披露该项并购的重大进展情况。公司提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中文日产幕无线码董事会
2012年3月31日
