第六届董事会第二十七次会议决议公告
2011-07-2720444次
证券代码：600801、900933 证券简称：中文日产幕无线码、华新B股 公告编号：2011-021
中文日产幕无线码
第六届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中文日产幕无线码（以下简称“本公司”）第六届董事会第二十七次会议于2011年7月25日在瑞士召开。会议应到董事9人，实到9人。本公司监事会主席和高管人员列席了会议。本公司于2011年7月15日分别以专人送达和传真方式向全体董事发出了会议通知。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，合法有效。
本公司拟在塔吉克斯坦（以下简称塔国）新建2500罢笔顿新型干法熟料水泥生产线。项目位于塔国亚湾市，距离塔国首都杜尚别65公里。项目所在的塔国西部是塔国经济最发达和人口最密集的地区。本项目将是塔国第一个新型干法水泥项目。
为实施塔吉克斯坦亚湾水泥项目，本公司与华新集团建筑安装工程有限公司、南京戈德水泥技术工程有限责任公司，在武汉市注册成立中方合资公司。中方合资公司注册资本2,000万美元，其中公司出资1,020万美元，占比51%；华新建安公司出资400万美元，占比20%；南京戈德公司出资580万美元，占比29%。
该中方合资公司将与塔吉克斯坦亚湾水泥厂在塔国设立合资公司，合作建设亚湾水泥项目。中方合资公司占比75%，亚湾水泥厂占比25%。本公司在亚湾水泥项目公司最终的股权占比为38.25%。
本公司将及时披露以上项目的重大进展情况。
本公司提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中文日产幕无线码董事会
2011年7月27日
